Как очистить биткоины в миксере, чтобы их не заблокировали биржи: рассказывают Mixer.money

#микширование Дисклеймер

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением автора.

Правоохранители ужесточают контроль над криптовалютами во имя борьбы с преступностью. Они обязывают биржи и обменники проводить KYC-верификацию и проверять депозиты в рамках AML. Затем деанонимизирут владельцев подозрительных кошельков с помощью блокчейн-аналитики.

Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честным владельцам биткоина не нравится слежка за их кошельками. Чтобы обеспечить себе анонимность,  криптоэнтузиасты пользуются биткоин-миксерами.

На рынке работают десятки биткоин-миксеров. У них разные способы микширования, источники средств и условия работы. Сервис Mixer.money рассказал о технологиях очистки биткоинов, объяснил их преимущества и недостатки, а также проверил чистоту монет трех популярных миксеров.

Очистка биткоинов вручную

Задача биткоин-миксеров — выдать пользователю чистые монеты, которые отвечают двум условиям:

• разорвана цепочка. Анализ цепочки транзакций чистых монет не выведет блокчейн-аналитика на прежние адреса пользователя. Это не позволит идентифицировать владельца кошелька;
• нет грязи. Цепочка транзакций чистых монет не включает рисковые адреса: скам-проектов, миксеров, хакеров, даркнет-маркетплейсов. Биржа не заблокирует счет пользователя при AML-скоринге.

Криптовалюту можно очистить вручную или с помощью автоматического сервиса. В ручном варианте задействованы анонимные монеты: ZCash, Dash и Monero. Их блокчейны не хранят в транзакциях адреса отправителя и получателя, а также сумму перевода. 

Ручная очистка выглядит так:

1. Пользователь меняет биткоины на ZCash, Dash или Monero.
2. Создает новый биткоин-адрес.
3. Обратно обменивает анонимные монеты на биткоины и получает их на новый адрес.

В итоге пользователь получает биткоины, которые не связаны с его старым кошельком. Такие монеты соответствуют первому условию чистоты — разрыву цепочки. Но при этом пользователь несколько раз платит комиссии за транзакции и услуги обменников, а также рискует получить грязные активы.

Автоматическая очистка биткоинов с помощью миксера

Автоматические биткоин-миксеры разбивают монеты пользователей на части, перемешивают их и отправляют клиентам. Такая процедура усложняет блокчейн-аналитику и мешает определить настоящего владельца биткоинов.

Существуют три основные технологии автоматической очистки монет:

• классическая. Миксер смешивает монеты пользователей;
• пиринговая. Пользователи самостоятельно смешивают биткоины с помощью протокола CoinJoin;
• биржевая. Миксер принимает монеты пользователя и отправляет ему биткоины из кошельков пользователей бирж.

Технология очистки влияет на размер комиссий, скорость работы, качество очистки и риск пользователя получить грязные монеты. Сервисы по очистке биткоинов могут использовать несколько технологий.

Классические миксеры

Первые миксеры появились в 2011 году, когда блокчейн-обозреватель blockchain.com запустил публичный сервис taint-аналитики. Он предоставлял пользователям полную сводку транзакций по выбранному адресу. Правоохранительные органы начали использовать taint-аналитику для идентификации владельцев биткоинов. Тогда криптоэнтузиасты и разработали концепцию биткоин-миксеров.

Первые миксеры принимали транзакции клиентов на один кошелек, смешивали биткоины и возвращали монеты случайных пользователей. Эта процедура разрывала связь между адресами и обеспечивала базовую анонимность пользователей.

В 2012 году блокчейн-исследователи изобрели технологию анализа схожих объемов транзакций. Эта технология устанавливала связь между адресами пользователей миксеров, исходя из предположения, что исходящую и входящую транзакцию с одинаковыми объемами отправил один человек.

Разработчики миксеров боролись с анализом схожих объемов: назначали случайный размер комиссии за очистку, задерживали время возврата монет и отправляли биткоины в несколько транзакций. 

Но оказалось, что активные пользователи миксеров иногда получали назад свои же биткоины. Для борьбы с этим сервисы ввели миксинг-коды. При очистке миксер помечал входящие биткоины уникальным идентификатором и отдавал пользователю монеты с «чужим» кодом.

Классические миксеры продолжают работать. Их разработчики следят за развитием инструментов криптоанализа и принимают контрмеры. Хотя такие миксеры справляются с разрывом цепочек, их клиенты рискуют получить грязные биткоины от пользователей-преступников.

Пиринговые миксеры

В 2013 году разработчик Грег Максвелл опубликовал концепт пирингового микширования CoinJoin:

1. Участники одновременно отправляют на общий кошелек одинаковую сумму биткоинов.
2. Протокол биткоина автоматически объединяет их переводы в одну транзакцию.
3. CoinJoin смешивает монеты и возвращает участникам равные суммы одной транзакцией.

Смешивание биткоинов в CoinJoin отображается в блокчейне как две большие транзакции. Такой подход защищает участников сделки от taint-анализа: аналитикам сложно доказать связь между адресами. Но у CoinJoin есть недостатки:

• участники должны вручную отправить монеты в примерно одинаковое время, иначе протокол не обработает транзакции;
• сумма транзакции должна совпадать у всех участников;
• пользователи рискуют получить грязные монеты от одного из участников.

После публикации Максвелла блокчейн-разработчики создали несколько пиринговых миксеров на базе CoinJoin. Сообщество считало их надежными, пока в 2016 году сервис блокчейн-мониторинга Neutrino не опубликовал срез транзакции пирингового миксера JoinMarket. В срезе были указаны суммы транзакций, использованные обменники и географическое положение участников сделки. Тем не менее пиринговые миксеры продолжают пользоваться популярностью.

Биржевые миксеры

Криптовалютные биржи хорошо очищают монеты от грязи. Если торговая площадка приняла биткоины на свой кошелек, то после вывода они получат легальный статус в сервисах taint-аналитики. Но таким способом нельзя обеспечить анонимность: биржи идентифицируют клиентов в рамках KYC и собирают данные.

Централизованные биржевые миксеры используют биржи в качестве источника чистых монет. Пользователь отправляет биткоины в миксер и получает обратно средства из кошельков пользователей бирж. За предоставление ликвидности пользователи получают часть комиссии сервиса.

При использовании биржевых миксеров пользователь не рискует получить свои монеты или «грязные» биткоины. Но комиссии таких сервисов выше, чем у других типов миксеров.

Сравнение чистоты монет в миксерах разных типов

Мы проверили чистоту монет трех миксеров: BitMix, Blender и Mixer.money. Для этого отправили на каждый сервис по 0,01 BTC и выбрали самые дорогие способы очистки. Когда получили биткоины на новые кошельки, проверили их в AML-боте.

Бот провел кластерный анализ: получил в блокчейне адреса прежних владельцев монет, сверил их с базой данных сервиса блокчейн-аналитики Crystal и сгруппировал по коэффициентам риска.

В конце бот оценил «грязь» в процентах: умножил коэффициенты групп на сумму биткоинов на кошельке, которые ранее хранились у этих групп. Результат проверки показывает степень чистоты биткоинов:

• ниже 25% — чистые монеты. Недавно находились на бирже с жесткими требованиями KYC/AML, легальном маркетплейсе или у майнера;
• 25—75% — серые монеты. Находились на кошельке биржи с опциональной процедурой KYC, онлайн-казино или криптовалютного банкомата. Такие монеты составляют большинство биткоинов в сети;
• выше 75% — грязные монеты. Находились на кошельке даркнет-маркетплейса, скам-проекта или миксера. Скорее всего, биржи заблокируют счет пользователя, если он внесет такие биткоины на депозит.

Краткие результаты проверки:

При проверке AML-бот часто «теряет» 0,1–0,5% биткоинов от общей суммы. Эти монеты ранее принадлежали адресам, которых нет в базе данных Crystal BitMixBlenderMixer.moneyМы провели проверку монет с миксеров, как только получили от них монеты в декабре 2020 года.

Выводы

Большинство современных миксеров могут разорвать цепочку транзакций и предоставить пользователю анонимные биткоины. При этом классические и пиринговые сервисы очистки не могут гарантировать чистоту монет. Их клиенты часто получают грязные активы и при внесении депозита на биржу рискуют блокировкой счета.

Клиенты биржевых миксеров получают биткоины из крупных бирж. Эти монеты —  полностью чистые. У них нет подозрительного происхождения, а адрес с очищенными биткоинами не связан с прежними адресами владельца.

Источник: investing.com